中科信息:2019年度股东大会的法律意见

  中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度股东大会(以

  下简称“本次股东大会”)采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场

  会议于2020年5月18日(星期一)在四川省成都市武侯区人民南路四段9号中科

  院成都信息技术股份有限公司科技综合楼五楼二会议室召开。北京市天元(成都)

  律师事务所(以下简称“本所”)接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大会

  现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简

  称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)以及

  《中科院成都信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,

  就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议

  三届董事会第七次会议决议公告、《中科院成都信息技术股份有限公司第三届监事

  会第六次会议决议公告》、《中科院成都信息技术股份有限公司关于召开2019年度

  股东大会的通知》(以下简称“《召开股东大会通知》”)以及本所律师认为必要的其

  他文件和资料,同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会

  《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经

  发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行

  了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论

  性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责

  公告文件一并提交深圳证券交易所(以下简称“深交所”)予以审核公告,并依法对

  公司第三届董事会于2020年4月23日召开第七次会议做出决议召集本次股东

  大会,并于2020年4月25日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。

  该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投

  会议于2020年5月18日(星期一)下午14:00在四川省成都市武侯区人民南路四段9

  号中科院成都信息技术股份有限公司科技综合楼五楼二会议室召开,由副董事长付

  忠良主持,完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络

  投票系统进行,通过交易系统进行投票的具体时间为2020年5月18日[上午9:30至

  11:30,下午13:00至15:00];通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会

  计持有公司有表决权股份103,847,333股,占公司股份总数的57.6930%。

  股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股东

  及股东代表(含股东代理人)共计2人,共计持有公司有表决权股份103,844,013

  投票的股东共计2人,共计持有公司有表决权股份3,320股,占公司股份总数的

  公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东(或

  股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)2人,代

  网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下,经核查,本所

  进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况,以深圳证券信息有限公司向公司

  表决情况:同意103,847,333股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的

  100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0

  表决情况:同意103,847,333股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的

  100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0

  表决情况:同意103,847,333股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的

  100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0

  表决情况:同意103,847,333股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的

  100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0

  表决情况:同意103,847,333股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的

  100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0

  其中,中小投资者投票情况为:同意3,320股,占出席会议中小投资者所持有

  表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的

  0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

  表决情况:同意103,847,333股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的

  100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0

  表决情况:同意103,847,333股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的

  100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0

  其中,中小投资者投票情况为:同意3,320股,占出席会议中小投资者所持有

  表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的

  0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

  表决情况:同意103,847,333股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的

  100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0

  规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员

  (此页无正文,为《北京市天元(成都)律师事务所关于中科院成都信息技术股份

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